Российские банки, ломбарды и страховщики теперь ответственны за контроль над источниками происхождения денежных средств и операциями иностранных публичных лиц и их родственников. Определение иностранных публичных лиц Росфинмониторинг взял из ратифицированной Россией Конвенции ООН против коррупции. В частности, в документе сказано, что такими людьми следует считать любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства.
Теперь российским организациям предстоит проводить проверку своих клиентов на выявление среди них иностранных публичных лиц. В обслуживании таких клиентов российским организациям предписывается по мере сил и возможностей выявлять источники их денежных средств. А принимать на обслуживание их следует только с письменного решения руководства организации.
Эксперты считают нововведения возможностью сократить проведение через коммерческие банки операций теми иностранными лицами, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
